Know Your Customer, es el proceso de identificación y verificación que el banco aplica para cumplir con la regulación colombiana en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT).

Implica:

  • Identificación del cliente.
  • Verificación de la información.
  • Conocimiento del portal transaccional.
  • Monitoreo continuo.

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